公告日期：2019-01-10

重庆美心翼申机械股份有限公司
股票发行情况报告书

Mex霹n囊忠翼申
主办券商

(深驯市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)
二〇一八年十一月

重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行情况报告书

目 录

释 义_ .__ _____.3
声 明.._.___ _

一、本次发行的基本情况 5
二、发行前后相关情况对比

三、新增股份限售安排 .... .

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 19
六、备查文件__ 19

释 义

除非本情况报告书另有所指,下列简称具有如下含义:
公司/本公司/美心翼申 指 重庆美心翼申机械股份有限公司

宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司

指 重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案

本次股票发行方案/本 方案

认购合同 指 重庆美心翼申机械股份有限公司附生效条件的股票认购合
同

主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司

联讯证券 指 联讯证券股份有限公司

挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

元(万元) 指 人民币元(人民币万元)

《公司章程》 指 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

股东大会 指 重庆美心翼申机械股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

监事会 指 重庆美心翼申机械股份有限公司监事会

注:除特别说明外,本情况报告书使用合并财务报表资料,金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致。


声 明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式成功发行2,103,332股人民币普通股,募集资金6,940,995.60元,所有认购对象均以现金方式认购股份。

(二)发行价格及募集资金总额

本次发行股票的发行价格为3.30元/股。根据公司第一届董事会第十八次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过的修订后《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发……
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