公告日期：2018-11-09

重庆美心翼申机械股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：：董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会会议于2018年11月9日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东81名，实到股东19名，合计所代表的股份数为50,536,332股，占公司总股本的78.09%。会议由董事长徐争鸣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份50,536,332股，占公司股份总数的78.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》





具体内容详见于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,136,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东徐争鸣、徐爱征回避该议案表决。

（二）审议通过《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股票期权激励方案第二期行权

的议案》

1.议案内容：



公司已满足股票期权激励计划第二期行权条件，31名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为2,103,332股。具体行权内容详见于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司关于股票期权激励方案第二期行权的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东徐争鸣、胡显源、黄培国、秦忠荣、黄静雪、田永谊、林恒敏、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、蔡吉良回避该议案表决。（三）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》

1.议案内容：



具体股权激励股票发行方案内容详见于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有

2.议案表决结果：



同意股数32,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东徐争鸣、胡显源、黄培国、秦忠荣、黄静雪、田永谊、林恒敏、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、蔡吉良回避该议案表决。（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》

1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：（1）、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

（3）、公司股票发行后股东变更登记工作；

（4）、公司章程变更；

（5）、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）、股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数50,536,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的股票认购合同的议案》

1.议案内容：



本次股票发行，公司与投资者签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合

2.议案表决……
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