公告日期：2018-10-24

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司



关于股票期权激励方案第二期行权的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）参与股票期权激励方案第二期行权的激励对象共计31名，涉及可行权的股票期权为2,103,332份。具体情况公告如下：



一、董事会关于满足股票期权激励计划第二期行权条件的说明



（一）等待期届满



根据2015年12月15日公司在全国中小企业系统指定信息披露平台进行披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）》（以下简称“《股权激励股票发行计划》”），股票期权第二期行权时间为2018年5月1日至2018年5月31日。



公司已于2015年12月15日召开的第一届董事会第二次会议以及2015年12月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）》，2017年7月8日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过《关于修改<重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划（草案）>的议案》。根据上述方案，自确定的授予日2015年12月31日起28个月为等待期。可见，公司股票期权授予等待期届满。





但由于各种原因，公司已于2018年8月30日第二届董事会第三次会议决议

以及2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公

司股权激励股票发行计划（草案）第二个行权期行权延期安排的议案》，将第二

个行权期间延期再议，可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为33.33%。



（二）第二期行权条件达成的情况说明



序号 第二期行权的条件 是否达成第二期行权条件的说明

1 公司未发生以下任一情形：



①最近一个会计年度财务报告被注册会计



师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 公司未发生前述情形，满足行

②最近一年内因重大违法违规行为被行政 权条件。



处罚。



2 激励对象未发生以下任一情形：



①严重违反公司管理制度，或给公司造成巨



大经济损失，或给公司造成严重消极影响受到公



司处分的；



②最近3年被证券交易所或股转公司公开



谴责或宣布为不适当人选的； 激励对象未发生前述情形，满

③最近3年因重大违法违规行为被证监会 足行权条件。



或股转公司予以行政处罚的；



④具有《公司法》规定的不得担任董事、监



事、高级管理人员情形的；



⑤因违法违规行为遭到刑事处罚的；



⑥公司章程规定不得享受股权激励的其他



人员。



3 公司业绩考核目标： 公司2017年净利润达4,197.31

2017年度公司净利润达到3,000万元。 万元，满足公司业绩考核目标。

综上所述，公司董事会认为公司已满足股票期权激励方案第二期行权条件。

二、股票期权第二期行权安排



1、持股方式：合格激励对象直接持股。



2、股票来源：公司向合格激励对象发行新股。



3、合格激励对象：根据《股权激励股票发行计划》，合格激励对象即可参

与第二期行权，本期合格激励对象共计31名。





4、激励份额：根据《股权激励股票发行计划》，公司拟向激励对象授予股票期权共643万份股票期权，分三期平均行权，第二次可行权的股票期权份额

占授予总量的33.33%即2,143,332份，实际行权的股票期权份额为2,103,332份。

5、激励对象个人行权份额



序号 姓名 性别 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方

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