公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-052
证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券
重庆美心翼申机械股份有限公司

2018年第一次股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票发行情况

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》等议案。

本次定向发行股票的数量不超过12,589,935股（含12,589,935股），发行股票每股价格为人民币7.94285元，募集资金总额不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）。

二、具体认购对象及数量

公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-049），本次股票发行的缴款日为2018年8月9日8时30分至2018年8月9日17时30分。

2018年8月10日，公司披露了《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行认购结果公告》（公告编号：2018-050），截至2018年8月9日17时30分，本次股票发行共有3名合格投资者参与认购，认购股份数量10,071,948股，认购股份金额合计80,000,000.00元，武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）未在指定时间内缴款，放弃认购。


公告编号：2018-052
2018年8月17日披露了《重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号：2018-051），公司与武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其他三名认购对象协商后确定，武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）仍参与本次认购，公司股份认购缴款截止日期延期到2018年8月20日17时30分。

根据最终缴款结果，截至2018年8月20日17时30分，本次股票定向发行的4名合格投资者全部参与认购，具体认购情况如下：

序 认购对象 认购股份数 认购价格（元） 认购股份金额合计
号 量（股） (元)

1 中信证券投资有限公司 6,294,968 7.94285 50,000,000.00

2 武汉道格股权投资基金 2,517,987 7.94285 20,000,000.00

合伙企业（有限合伙）

3 深圳天亿投资有限公司 2,517,987 7.94285 20,000,000.00

4 刘涛 1,258,993 7.94285 10,000,000.00

总计 12,589,935 —— 100,000,000.00
注：认购股份数量与认购价格的乘积与认购股份金额的差异系公司与投资者约定取整导致。

公司将在完成本次股票发行相关备案手续后，按照全国中小企业股份转让系统规定披露发行情况报告书等相关资料。

三、备查文件

（一）《增资扩股协议及补充协议》；

（二）《业务收款回单》。

重庆美心翼申机械股份有限公司
董 事 会

2018年8月21日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。