公告日期:2021-06-22
公告编号:2021-011
证券代码:833954 证券简称:飞天经纬 主办券商:银河证券
北京飞天经纬科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘允锋
6.会议列席人员:监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘允锋先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会已经由 2021 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举刘允锋先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
公告编号:2021-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘刘允锋先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘刘允锋先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘闫海涛先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘闫海涛先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘刘芳女士为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理刘允锋先生提议续聘刘芳女士为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-011
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘刘云先生为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理刘允锋先生提议续聘刘云先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘王斌先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由总经理刘允锋先生提议续聘王斌先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
……
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