公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-018

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：大同证券
广州唯思软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2020 年 6
月 1 日审议并通过：

提名张文豪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,589,608 股，占公司股本的 69.9826%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚锡桂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名文培利先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周绍军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。


公告编号：2020-018

会议由董事长张文豪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

孙鹏，男，中国国籍，1990 年 7 月出生，无境外永久居住权，本科学历，2013 年
11 月至 2015 年 6 月，就职于广州孚峻信息技术有限公司，任 C++软件工程师，2015
年 9 月至今，就职于广州唯思软件股份有限公司，任技术总监。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 6 月
1 日审议并通过：

提名杨磊鸿先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,157,100 股，占公司股本的 6.9941%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪丽女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事主席杨磊鸿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6
月 1 日审议并通过：

选举梁颖波女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-018

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

梁颖波，女，中国国籍，1997 年 11 月出生，无境外永久居留权，专科学历。2016
年 4 月至 2019 年 8 月，就职于广州合晋帝苑酒店有限公司，任出纳员；2019 年 11……
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