公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-020

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：大同证券
广州唯思软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由第三届董事会第九次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 9：30。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址》议案

内容详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订公司章程公告》（公告编号 2019-018）。
（二）审议《关于公司修订<公司章程>》议案

内容详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订公司章程公告》（公告编号 2019-018）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更相关事宜》议案

鉴于公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，需要向市场监督管理机构、税务部门以及全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议通过

公告编号：2019-020

之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变更材料等。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记， 传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日

（三）登记地点：广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
四、其他
（一）会议联系方式：020-29018815
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》


公告编号：2019-020

广州唯思软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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