公告日期：2018-05-04

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券



广州唯思软件股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月3日



2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路 620号南丰汇



1501-1502室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张文豪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份45,132,200股，占公司股份总数的99.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数45,132,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无须回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数45,132,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及



摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《广州唯思软件股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-003）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-004）。2.议案表决结果：



同意股数45,132,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预



算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算



及2018年财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数45,132,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度利润分配方案》



1.议案内容



根据公司的发展战略规划，公司2017年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数45,132,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司 2017 年度



控……
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