公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-028



证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券



广州唯思软件股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，电话方式



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：广州市海珠区新港东路 620号南丰汇



1501-1502室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张文豪



6、会议主持人：董事长张文豪



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-028



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年第三季度报告》议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年第三季度报



告予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2017年第三季度报告》（公告编号2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》



特此公告。



广州唯思软件股份有限公司



董事会



2017年10月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。