公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-027



股份简称：唯思软件 股份代码：833953 主办券商：东吴证券



广州唯思软件股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况：



2017年08月14日，广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二



届监事会第八次会议于上午11点以现场的方式召开。本次会议的通知已于2017



年08月2日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实际出席会



议并表决的监事3人。会议由公司监事会主席杨磊鸿先生主持。本次会议的召开



符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过了《2017年半年度报告》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司



内部管理制度的各项规定。



2）2017年半年度报告内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公



司半年度报告内容与格式指导（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年



度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真



实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况



3）提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违



公告编号：2017-027



反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



三、备查文件



经与会监事签字的《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



广州唯思软件股份有限公司



监事会



2016年08月14日




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