公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-007
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:大同证券
广州唯思软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨磊鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告》及《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的发展战略规划,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-007
(五)审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(编号:CAC证专字[2019]0319号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
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