公告日期：2019-04-29

广州唯思软件股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张文豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-009）及《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的发展战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（编号：CAC证专字[2019]0319号）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事张文豪回避表决，且根据《公司章程》的规定，该议案还需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公2019年

度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年公司外部审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

-《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

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