公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-002

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证券代码： 833952 证券简称： 宝优际 主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度第一次

临时股东大会于 2018 年 1 月 2 日审议并通过：

任命郭影女士为第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通

过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 天日前以公告方式通知全体全体股东，实际到

会全体股东 4人，持有公司股份 15,240,200股，占股份总数的 50.27%，

会议由王勤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,240,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2018-002

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该任命监事郭影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按

照相关监管要求查询， 郭影不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原监事程礼斌因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定

最低人数，为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现

任命郭影为公司第一届监事会监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

原监事程礼斌由于个人原因辞去监事职务导致公司监事会人数

低于法定最低人数，选举郭影为公司监事后，使公司监事会人数符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次任命不会对公司的正常经营产生不利的影响。

三、 备查文件

《苏州宝优际科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日


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