公告日期：2017-04-17

证券代码：833952 证券简称：宝优际 主办券商：东吴证券



苏州宝优际科技股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



王勤是公司实际控制人、持有公司54.15%的股份，同时担任公



司董事长职务。李宏英是公司董事,未持有公司股份。苏州工业园区宏威美电子有限公司是公司董事李宏英对外投资的企业，李宏英持有该公司60%的股权。



(三)表决和审议情况



2017年4月14 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了关



于《关于追认2016 年度偶发性关联交易》的议案。表决结果：3票



同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》、《关联交易管理



制度》关联董事王勤、李宏英回避了本次表决。该议案尚需提交 2016



年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王勤 苏州工业园区 - -



李宏英 苏州工业园区 - -



苏州工业园区宏 苏州工业园区星湖街



威美电子有限公 328号崇文路国华大厦 有限责任公司 陶红丽



司 B601-27室



(二)关联关系



王勤是公司实际控制人、持有公司54.15%的股份，同时担任公



司董事长职务。李宏英是公司董事,未持有公司股份。苏州工业园区宏威美电子有限公司是公司董事李宏英对外投资的企业，李宏英持有该公司60%的股权。



三、交易协议的主要内容



2016年10 月至12 月，关联方王勤女士向公司提供借款。2016



年 5月 4 日，公司向李宏英提供借款600,000.00 元，双方未约定



借款利息及借款期限。李宏英已于2016年5月 6 日偿还上述借款。



2016年1月28日，公司向苏州工业园区宏威美电子有限公司提供借



款1,000,000元，双方未约定借款利息及借款期限。苏州工业园区宏



威美电子有限公司当天偿还上述借款。2016年8月18日，公司向苏



州工业园区宏威美电子有限公司提供借款1,000,000元，双方未约定



借款利息及借款期限。苏州工业园区宏威美电子有限公司当天偿还上述借款。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方王勤女士向公司提供借款未收取利息,不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 关联方资金占用事项不适用定价依据。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方王勤女士向公司提供借款的关联交易为偶发性关联交



易，是关联方无偿为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，是合理的，必须的。 公司向关联方提供的借款已全额收回，未造成公司因资金占用而产生损失。但是，如果公司及管理层在未来经营发展中不能提高规范运作意识或者不能严格执行公司内控制度，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方王勤女士向公司提供借款的关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。 关联方资金占用事项，公司未履行相应的内部决策程序，未进行信息披露、未在事件发生前告知主办券商，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《苏州宝优际科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露制度》。 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施： （一） 进一步加强公司相关制度建设，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项防范资金占用的制度……
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