公告日期:2017-04-17
证券代码:833952 证券简称:宝优际 主办券商:东吴证券
苏州宝优际科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月8日09时00分
结束时间:2017年5月8日10点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的江苏熙予律师事务所律师。
(七)会议地点:苏州宝优际科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
(四)《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
(五)《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
(六)《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
(七)《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》
(八)《关于<苏州宝优际科技股份有限公司关联方资金占用情况说明及整改情况>的议案》
上述议案的具体内容详见本公司于 2017年 4月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(编号:2017-003)和《苏州宝优际科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(编号:2017-004)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书)。
(二)登记时间: 2017年5月5日 9:00-17:00
(三)登记地点:
苏州宝优际科技股份有限公司董秘办.
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李宏英
联系电话:13962193460
联系传真:0512-62816199
(二)会议费用:本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案需提前十天提交公司董事会。
五、备查文件目录
《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《苏州宝优际科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》苏州宝优际科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
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