公告日期：2017-01-05

证券简称：宝优际 证券代码：833952 公告编号：2017-001



苏州宝优际科技股份有限公司



住所：苏州市工业园区吴浦路79号吴淞工业坊C4厂房



股票发行情况报告书



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二〇一六年十二月



目录



释义 ......3



一、本次发行的基本情况 ......4



二、发行前后相关情况对比 ......9



三、本次发行新增股份限售安排 ......11



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......11



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见 ......13



六、股票发行调整（无）......14



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......15



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、指 苏州宝优际科技股份有限公司



宝优际



股东大会 指 苏州宝优际科技股份有限公司股东大会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人



关联关系 指 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导



致公司利益转移的其他关系



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《苏州宝优际科技股份有限



公司章程》



三会 指 股东大会、董事会、监事会



“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事



会议事规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



律师事务所 指 北京市盈科（苏州）律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



苏州宝优际科技股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）发行数量：10,000,000股。



（二）发行价格：1.20元/股。



（三）现有股东优先认购情况：



《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，



挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。



本次定向增资在册股东均承诺自愿放弃优先认购，并在股东大会股权登记日前不进行股份转让。故本次股票发行不安排优先认购。



（四）其他发行对象及股份认购情况



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字……
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