公告日期:2019-09-23
公告编号:2019-018
证券代码:833949 证券简称:正发股份 主办券商:中信建投
鞍山正发表面技术工程股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村 740 号 鞍山正发表面技术工程股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪鞍亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 24,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
公告编号:2019-018
1.议案内容:
详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东汪鞍亚、汪冶回避表决。
三、备查文件目录
(一)《鞍山正发表面技术工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
鞍山正发表面技术工程股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 23 日
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