公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-005
证券代码：833949 证券简称：正发股份 主办券商：中信建投
鞍山正发表面技术工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中咨律师事务所张晓森、孙平律师。
（七）会议地点
辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村740号鞍山正发表面技术工程股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

将公司管理层编制的《2018年年度报告及其摘要》提请股东大会审议。
（二）审议《关于2018年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会将草拟的《2018年董事会工作报告》提请股东大会审议。
（三）审议《关于2018年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会将草拟的《2018年监事会工作报告》提请股东大会审议。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》提请股东大会审议。


公告编号：2019-005
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》提请股东大会审议。
（六）审议《关于<公司2018年度权益分配预案>的议案》

详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司2018年度权益分派预案公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月8日上午8时30分至09时00分
（三）登记地点：辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村740号鞍山正发表面技
术工程股份有限公司一楼会议室


公告编号：2019-005
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：辽宁……
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