公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-001

证券代码：833949 证券简称：正发股份 主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长汪鞍亚

6. 会议列席人员：监事会主席张学军、监事王欣、杨福新、靳然、赵博、董事

会秘书张姝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-001

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为:公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2018年工作进行总结，并制定2019年工作计划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理向董事会汇报2018年工作完成情况并对2019年工作制定了相关的计划。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-001

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《2019年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2018年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-006。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





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