公告日期：2018-05-03

证券代码：833949 证券简称：正发股份 主办券商：中信建投



鞍山正发表面技术工程股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事会换届情况



（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度



股东大会于2018年5月3日审议并通过：



任命汪鞍亚、祝巍、刘晓辉、梁彤伟、李昌、王修文为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过（2018年5月3日）之日起计算。



本次会议召开20日前以邮件和电话方式通知全体股东，实际到



会股东 7 人。到会人持有公司股份 24,500,000 股，占股份总数的



100.00%，会议由董事长汪鞍亚主持。



以上决议表决情况为：



同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）2018年5月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，应



出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共6人。选举汪鞍亚为公司第二届董



事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪鞍亚先生为换届连任。



议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



2、监事会换届情况



（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度



股东大会于2018年5月3日审议并通过：



公司2017年年度股东大会任命张学军、王欣、杨福新第二届监



事会监事，任期三年，自股东大会审议（2018年5月3日）之日起计



算。



本次会议召开20日前以邮件和电话方式通知全体股东，实际到



会股东 7 人。到会人持有公司股份 24,500,000 股，占股份总数的



100.00%，会议由董事长汪鞍亚主持。



以上决议表决情况为：



同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）2018年5月3日，公司召开2018年第一次职工代表大会，应



出席会议的职工代表20人，实际出席职工代表20人。选举靳然、



赵博为公司第二届监事会职工代表监事。



议案表决结果：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。



（3）2018年5月3日，公司召开第二届监事会第一次会议，应



出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会议的监



事（包括委托出席的监事人数）共5人。选举张学军为公司第二届



监事会监事主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张学军先生为换届连任。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、高级管理人员换届情况



2018年5月3日，公司召开第二届董事会第一次会议，应出席



董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事（包



括委托出席的董事人数）共6人。



审议并通过《关于任命总经理的议案》、《关于任命公司董事会秘书的议案》、《关于任命公司财务负责人的议案》，任命刘晓辉为公司总经理，任命张姝为公司董事会秘书，任命祝巍为公司财务负责人。



以上人员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高的基本情况



董事长汪鞍亚持有公司股份 15,700,000股，占公司股本的



64.08%；董事兼财务负责人祝巍持有公司股份4,000,000股，占公司



股本的 16.33%；董事兼总经理刘晓辉持有公司股份3,600,000股，



占公司股本 14.69%；董事梁彤伟持有公司股份250,000股，占公司



股本1.02%；监事会主席……
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