公告日期:2018-03-26
证券代码:833949 证券简称:正发股份 主办券商:中信建投
鞍山正发表面技术工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月10日上午9时00分
结束时间: 2018年4月10日上午11时00分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村740号 鞍山
正发表面技术工程股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
(二)审议《关于注销北京正发富林科技有限公司的议案》;
(三)审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请贷款暨关联方为公司提供反担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月10日上午8时30分至09时00分
(三)登记地点
辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村 740号 鞍山正发表面技
术工程股份有限公司一楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址:辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村740号
鞍山正发表面技术工程股份有限公司
邮政编号:114044
联系 人:张姝
联系电话:0412-5422170
传真:0412-5422400
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
鞍山正发表面技术工程股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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