公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-022



证券代码：833949 证券简称：正发股份 主办券商：中信建投



鞍山正发表面技术工程股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面形式通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日下午2时00分



3、会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席张学军



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 5人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一） 审议并通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 公告编号：2017-022



《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对 2017 年半年度报告编制和审议程序是否合法合规、报告包含的信息是否存在不符合实际的情况、是否存在违反保密规定的行为进行审核，并发表审核意见如下：



（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份



转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告



所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2017 年半年度报告真实



地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。



三、 备查文件目录



（一）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



鞍山正发表面技术工程股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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