公告日期：2017-04-20

证券代码：833949 证券简称：正发股份 主办券商：中信建投



鞍山正发表面技术工程股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，书面形式通知。



2、会议召开时间：2017年4月18日下午2时00分



3、会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席张学军



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》及《公



司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议并通过《关于公司 2016 年审计报告、年度报告及其摘要



的议案》；



议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披



露细则》等有关要求，公司监事会对公司2016年审计



报告、年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见



如下：



1.公司2016年审计报告、年度报告及摘要编制和审议



程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度



的各项规定；



2.未发现公司2016年审计报告、年度报告所包含的信



息存在不符合实际的情况，公司2016年审计报告、年度



报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3. 提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编



制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提请股东大会审议。



（二） 审议并通过《关于2016年监事会工作报告的议案》；



议案内容：监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容：对《2016年度财务决算报告》进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提请股东大会审议。



（四）审议并通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：对《2017年度财务预算报告》进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提请股东大会审议。



（五） 审议并通过《关于2016年度利润分配的议案》；



议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审 字【2017】003715号审计报告，公司截至2016年12 月31日可供分配的利润为3,327,935.41元。因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转



增股本。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提请股东大会审议。



（六）审议并通过《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》；



议案内容：根据公司2016年度借款金额及 2017年企业发展规



划资金使用量，对2017年日常性关联交易进行预计。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



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