公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-025
证券代码:833948 证券简称:康泰环保 主办券商:东吴证券
江苏康泰环保股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以书面方式发出
5.会议主持人:花成巍
6.会议列席人员:公司监事刘建军、高莹莹、黄华;公司董事会秘书庞晓飞;财务负责人姚伟。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
董事张勇因故缺席,委托董事花成巍代为表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资设立参股公司》的议案
1.议案内容:
江苏康泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟与西安大德祥环保科技
公告编号:2018-025
有限公司共同出资设立参股公司江苏康泰环保设备运营管理限公司,公司经营范围:污染治理设施的运营、维护;环保设备(特种设备除外)租赁;环保药剂销售;环保技术咨询;环保工程的设计及施工;污泥减量化处理。(凡涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营);注册地为江苏省泰州市海陵区人民东路25号-6层D轴以南501室,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中公司出资人民币500,000.00元,占注册资本的5%,西安大德祥环保科技有限公司出资人民币9,500,000.00元,占注册资本的95%。本次对外投资不涉及关联交易。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
江苏康泰环保股份有限公司
董事会
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