公告日期：2017-12-18

公告编号：（2017-062）



证券代码：（833948） 证券简称：（康泰环保） 主办券商：（东吴证券）



江苏康泰环保股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月12日以邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际到会董事6名（董事张勇委托董事花成巍代为出席）；公司监事刘建军、高莹莹、黄华;公司总经理花成巍、董事会秘书庞晓飞列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以现场投票的方式审议通过了以下议案：



一、 审议通过《关于拟设立控股子公司江苏康乾生物环境科技



有限公司的议案》；



议案内容：公司根据自身整体战略布局与业务发展的需要，拟与卢俊峰共同出资设立控股子公司江苏康辉生物环境有限公司，注册地江苏省泰州市，注册资本1000 万元人民币，其中，本公司出资800 公告编号：（2017-062）



万元，占注册资本的80%，卢俊峰出资200万元，占注册资本的20%，



本次设立控股子公司的投资行为不构成关联交易。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



二、 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》；



公司决定于2018年1月3日召开 2018年第一次临时股东大会，



会议将审议以下议案：



《关于拟设立控股子公司江苏康乾生物环境科技有限公司的议案》



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告



江苏康泰环保股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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