公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-059

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证券代码：833948 证券简称：康泰环保 主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临

时股东大会于 2017 年 11 月 8 日审议并通过：

任命张勇为公司董事， 任职期限自本次会议通过之日起至本届董

事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东

5 人，持有公司股份 19,362,200 股，占股份总数的 67.73%，会议由

花成巍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,362,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-059

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该任职董事张勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员未被列入失信被执行人名单，不属于《关于对失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

根据《公司章程》规定及总经理的提名，公司现聘任张勇先生

为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新聘董事张勇先生有丰富的相关工作经验， 将为公司运营带来积

极的影响。

三、备查文件

《江苏康泰环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日


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