公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-039



证券代码：833948 证券简称：康泰环保 主办券商：东吴证券



江苏康泰环保股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月16日上午9：00时



结束时间：2017年9月16日上午11：00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日，股权登记日下



公告编号：2017-039



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事：花成巍、陆勤兰、陈娟、曹海燕、徐凡钦。监事：刘建军、高莹莹、黄华。高级管理人员：董事长 花成巍、财务总监黄卫梅、董秘及信息批露事务负责人庞晓飞



3.江苏苏明律师事务所 李鹏、陈涛律师



(七)会议地点：泰州市医药高新区鑫泰写字楼16楼



二、会议审议事项



《关于公司向苏州银行泰州分行申请贷款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记.



(二)登记时间: 2017年9月16日上午7:30至8:30



(三)登记地点:



公告编号：2017-039



泰州市医药高新区鑫泰大厦16楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：庞晓飞联系电话：0523－86833948传真：0523 －



86833948



(二)会议费用：自费



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》江苏康泰环保股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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