公告日期:2017-08-17
公告编号:(2017-035)
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证券代码:(833948) 证券简称:(康泰环保) 主办券商:(东吴证券)
江苏康泰环保股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
江苏康泰环保股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会
第十六次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 会议的通知于
2017 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实
际到会董事 7 名 (董事鲁永祥、 董事李国华委托董事花成巍代为出席) ;
公司监事刘建军、高莹莹、黄华、公司总经理花成巍、董事会秘书庞
晓飞、 财务负责人黄卫梅均列席了本次会议; 本次会议的召开符合 《公
司法》及本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,以现场投票的方
式审议通过了以下议案:
一、 审议通过《公司 2017 年半年度报告》;
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司
编制了《公司 2017 年半年度报告》 ,董事会依职责进行审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公告编号:(2017-035)
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回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告
江苏康泰环保股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
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