公告日期：2017-08-07

证券代码：833948 证券简称：康泰环保 主办券商：东吴证券



江苏康泰环保股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月7日



2.会议召开地点：泰州市医药高新区人民法院南对面鑫泰写字楼16楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：花成巍



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共４人，持有表决权的股份19,362,200股，占公司股份总数的89.14%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者共4名。公司本次发行的价格为每股5.525元。根据公司2016年年报显示，公司2016年每股净资产3.06元，每股收益0.62元。本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展、市盈率等因素，与投资者充分沟通后最终确定的发行价格。本次发行股票的种类为人民币普通股。发行股票数量不超过 6,866,544 股（含），募集资金总额不超过人民币37,937,655.61 元（含）。本次定向增资在册股东均承诺自愿放弃优先认购，并在股东大会股权登记日前不进行股份转让，本次股票发行不安排优先认购。



2.议案表决结果：



同意股数 19,362,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司与股份认购方签署<股票认购协议>的议案》



1.议案内容



公司分别与苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、中持水务股份有限公司、苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台钧石投资有限责任公司分别签署《股票认购协议》，协议就认购数量、认购方式、发行价格、支付方式等事项均作了约定。



2.议案表决结果：



同意股数 19,362,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于制订<公司募集资金管理办法>的议案》1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统对挂牌企业募集资金管理的要求，以及应公司股份发行推荐机构的监管要求，公司制定《募集资金管理办法》。



2.议案表决结果：



同意股数 19,362,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



根据公司股票发行工作计划，为了高效、有序地完成本次股票发行相关工作，提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 19,362,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



鉴于公司定向发行股票，导致公司注册资本、股份股数发生变更。



同意在本次定向发行股份后，公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。
……
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