公告日期：2020-05-19

证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券



哈尔滨同为电气股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何崇飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

25,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容



《2019 年董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容



《2019 年监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容



《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容



该议案详见公司 2020 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010） 和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容



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