公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-026
证券代码：833947 证券简称：同为电气 主办券商：国信证券
哈尔滨同为电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月2日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何崇飞
6.会议列席人员：郭欣、王钢、范林林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

投资情况概述、基本情况、目的、存在的风险和对公司的影响

投资情况概述

1、投资品种：购买的银行理财产品品种为安全性高的银行理财产品。
2、决策程序：此项议案已经提起董事会审议，无需提请公司股东大会

公告编号：2018-026
审议。

3、进行银行理财产品投资不构成关联交易。
投资标的基本情况

1、理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：存款等高流动性资产，包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具。投资额度不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，投款总额不超过人民币2200万元。在上述额度范围内资金可循环使用。

3、投资期限：自董事会通过之日起12个月之内有效。

4、资金来源：公司闲置自有资金。
投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、银行理财产品投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、银行理财产品投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员的操作风险。


公告编号：2018-026
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理
开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）董事长在董事会决议额度范围内行使该项投资决策权，公司财务
中心负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展
情况，严格控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履
行信息披露义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
《公司章程》第三十九条规定：公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东大会以特别决议通过。此次购买银行理财产品并未达到总资产30%，该事项无需股东大会审议。
二、备查文件目录
哈尔滨同为电气股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司
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