公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-045
证券代码:833944 证券简称:现代环科 主办券商:方正证券
湖南现代环境科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜明辉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请副总经理的议案》
1.议案内容:
聘请王恺为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-045
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
湖南现代环境科技股份有限公司
董事会
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