公告日期：2024-04-18

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-031

四川优机实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（唐英凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下


列席股东大
参加董事会情况

独立董事 会情况

姓名 应出席董 现场或通讯 委托出席 缺席次 是否连续 2 次 出席股东大
事会次数 表决次数 次数 数 未出席会议 会的次数

唐英凯 14 14 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况

1、出席独立董事专门会议情况

本人出席公司董事会独立董事专门会议情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 发表意见

2023.11.13 第五届董事会独立董事 《关于预计 2024 年日常性关联交 同意

专门会议第一次会议 易的议案》

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会。

（1）本人作为提名委员会委员，2023 年度出席提名委员会会议情况如下：

会议时间 会议届次 具体事项 发表意见

2023.3.1 第五届董事会提名委员 《审查公司董事、高级管理人员任 同意

会第二次会议 职资格情况的议案》

2023.4.19 第五届董事会提名委员 《关于聘任李志远为公司副总经理 同意

会第三次会议 的议案》

（2） 本人作为薪酬与考核委员会委员，2023 年度出席薪酬与考核委员会会议情
况如下:

会议时间 会议届次 具体事项 发表意见

2023.4.19 第五届董事会薪酬与考 《关于 2023 年度公司董事、监事、 同意

核委员会第二次会议 高级管理人员的薪酬及津贴方案》

三、 发表独立董事意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的
要求，恪尽职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要 的资料，详细审阅会……
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