公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-002
证券代码:833942 证券简称:祥源新材 主办券商:长江证券
湖北祥源新材科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以电话通
知方式发出。
5.会议主持人:魏志祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要及长期战略发展规划,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
公告编号:2019-002
(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人做出承诺。
详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年4月9日召开湖北祥源新材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件……
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