公告日期:2018-12-03
公告编号:2018-036
证券代码:833942 证券简称:祥源新材 主办券商:长江证券
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年11月30日审议并通过:
提名王诗明先生为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由魏志祥先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被提名董事王诗明先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-036
(三) 任命/免职原因
原公司董事刘国伟先生已经因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名王诗明先生为董事,任期自公司2018年第三次临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。
(四) 新任董监高人员履历
王诗明,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于孝感市财贸学校。1996年6月至1997年3月任汉川纺织工业公司职员;1997年4月至1998年9月任汉川县国营染织厂技术员;1998年10月至2000年3月任湖北川宇巾被股份有限公司工程师;2000年4月至2005年5月任湖北永和安门业有限公司助理工程师;2005年5月至今任湖北祥源新材科技股份有限公司技术主管。二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
董事王诗明先生的任命能有效完善公司的组织架构,规范公司经营管理,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。
三、 备查文件
《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日
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