公告日期:2018-11-20
公告编号:2018-033
证券代码:833942 证券简称:祥源新材 主办券商:长江证券
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月17日审议并通过:
选举魏志祥先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举魏琼女士为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举刘国伟先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举李宏杰女士为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
选举王盼女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董
公告编号:2018-033
事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由魏志祥先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是否
2、换届后董监高人员情况
董事长魏志祥先生持有公司股份21,310,000股,占公司股本的43.18%。不是失信联合惩戒对象。
总经理魏琼女士持有公司股份14,000,000股,占公司股本的
28.37%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘国伟先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监李宏杰女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王盼女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董监高人员履历
李宏杰,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,燕山大学会计学专业,高级会计师、注册税务师。1997年9月至2010年10月任中国耀华玻璃集团公司财务主管,2010年11月至2015年11月任秦皇岛乾晖节能科技有限公司财务副总,2015年12月至2017年4月任河北鼎泰恒担保有限公司风控部经理,2017年12月至2018
公告编号:2018-033
年6月任宏岳塑胶集团股份有限公司集团财务经理。
王盼,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称,毕业于华南师范大学。2011年2月至今历任湖北祥源新材科技股份有限公司主办会计、财务副经理、证券事务代表。
(二) 监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月17日审议并通过:
选举潘红女士为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由潘红女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席潘红女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
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三、 备查文件
《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会
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