公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-026
证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券
湖北祥源新材科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二） 会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第五章第二节第一百零六条：董第五章第二节第一百零六条：董

公告编号：2018-026
事会由五名董事组成。 事会由七名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

公司本次修改《公司章程》不会对公司未来经营发展产生不利影响。
四、 备查文件
《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会

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