公告日期：2017-12-07

证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券



湖北祥源新材科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年12月6日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简



称：“公司”或“祥源新材”）2017 年第五次临时股东大会审议通



过了《关于<公司股票发行方案>的议案》等有关本次股票发行相关议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序



（一）在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



本次股票发行前，《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定。公司全体股东均已出具书面声明自愿放弃对本次股票发行股份的优先认购权，并承诺在股权登记日之前不转让股份。



(二) 在册股东的认定



1/5



在册股东指截至股权登记日在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2017年11月30日。



（三）在册股东参与优先认购情况



无



二、股票发行新增投资者的认购办法及认购程序



（一）新增投资者



本次发行定价为7.00元/股，本次发行股票不超过529万股（含



529万股），融资额不超过人民币3,703.00万元（含3,703.00万元）。



本次股票发行对象为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规规定的投资者。



本次股票发行拟认购对象为4名投资者，为公司非在册股东，所



有发行对象均以现金形式认购。



（二）新增认购人的认购数量



本次计划发行不超过529万股（含529万股），募集资金不超过



人民币3,703.00万元（含3,703万元），具体认购情况如下：



2/5



序号 股东名称 拟认购数量 拟认购金 认购方式



（万股） 额（万元）



1 湖北省高新技术产业投资有 142.00 994.00 现金



限公司



2 湖北兴发高投新材料创业投 29.00 203.00 现金



资基金合伙企业（有限合伙）



3 湖北长江兴宁新兴产业投资 353.20 2,472.40 现金



基金合伙企业（有限合伙）



4 楚天长兴（武汉）企业管理 4.80 33.60 现金



中心（有限合伙）



合计 529.00 3,703.00 -







（三）缴款时间安排



1、缴款起始日：2017年12月12日



2、缴款截止日：2017年12月13日



（四）认购程序



1、认购人应在2017年12月12日（含当日）至2017年12月



13 日（含当日）进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行



募集资金专项账户。



2、2017年12月13日18:00前，认购人将缴纳认购资金的汇款


……
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