公告日期：2017-12-06

证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券



湖北祥源新材科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月6日



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：魏志祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份49,356,400股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



1







(一)审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



本次股票发行拟发行不超过529万股（含529万股），每股价格



为人民币7元，融资额不超过3,703万元（含3,703万元）。具体股



票发行内容详见公司2017年11月21日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数42,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



湖北省高新技术产业投资有限公司和湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)为本次发行对象,其中湖北省高新技术产业投资有限公司持有湖北量科高投创业投资有限公司(以下简称“量科高投”)3.95%的股权、持有湖北高富信创业投资有限公司(以下简称“高富信”)10%的股权,公司董事晏绍康同时担任湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理人——宜昌悦和股权投资基金管理有限公司董事、并担任量科高投基金管理人——武汉高晖创投管理顾问有限公司的总经理、高富信基金管理人——武汉高成创业投资管理有限公司的总经理,故关联股东湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司回避表决,其所持股份总数为6,416,400股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有2







效表决股份总数为42,940,000股。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



因本次股票发行需增加注册资本，拟根据发行结果对公司章程相关条款进行修改。



2、议案表决结果：



同意股数49,356,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意股数49,356,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



3







弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。