公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-038





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证券代码： 833942证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司

Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc.

股票发行方案

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一七年十一月

湖北祥源新材科技股份有限公司 股票发行方案



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声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变

化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。

湖北祥源新材科技股份有限公司 股票发行方案



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目 录

一、公司基本信息................................................................................................. 4

二、发行计划......................................................................................................... 4

（一）发行目的.............................................................................................. 4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.............................................. 4

（三）发行价格及定价方法.......................................................................... 8

（四）发行数量及金额.................................................................................. 8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8

（六）股份限售安排...................................................................................... 9

（七）募集资金用途...................................................................................... 9

（八）前次募集资金使用情况.................................................................... 14

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案........................................ 14

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项........................ 14

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况................ 15

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................................... 15

四、股份认购协议的主要内容........................................................................... 15

五、 股份认购协议之补充协议的主要内容..................................................... 16

六、其他需要披露的重大事项........................................................................... 19

七、中介机构信息.......................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。