公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-035



证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券



湖北祥源新材科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会决议于2017年10月31日审议并通过：



任命骆义军先生为公司监事，任期自2017年第四次临时股东大



会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东



5人。到会人持有公司股份49,356,400股，占股份总数的100.00%，



会议由魏志祥先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数49,356,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



新任监事骆义军先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。



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公告编号：2017-035



骆义军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。



（三）任命/免职的原因



鉴于原监事会主席江佑芳、原监事丁毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会提名及资格审查后，选举骆义军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



原监事会主席江佑芳、原监事丁毅辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《湖北祥源新材科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》



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公告编号：2017-035



湖北祥源新材科技股份有限公司



董事会



2017年11月2日



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