公告日期：2017-11-02

证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券



湖北祥源新材科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月31日



2、会议召开地点：公司一楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：魏志祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份49,356,400股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



1







(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》



1、议案内容



为进一步发展公司业务，扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：



公司名称：广德祥源新材科技有限公司



注册地址：广德县经济开发区光藻路



注册资本：2000.00万元人民币



法定代表人：魏志祥



经营范围：塑料及橡胶改性材料及制品，发泡材料及相关设备，特种电线电缆材料、汽车线缆材料的科研开发、生产加工销售；高分子新型材料的研发；农用PE膜及农用保温材料，农用渗灌管的科研开发、生产加工销售；自营或代理货物及技术的进出口业务。（以上均不含危险化学品；不含国家法律、法规产业政策限制禁止经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



该子公司设立的相关注册信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。



2、议案表决结果：



同意股数49,356,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



2







本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名潘红为公司第一届监事会监事的议案》1、议案内容



原监事会主席江佑芳、原监事丁毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名潘红女士担任公司第一届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。



潘红女士的个人简历如下：



潘红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，高中学



历，2007年6月至2009年9月任湖北长健医药有限公司销售助理，



2014年4月至今任湖北祥源新材科技股份有限公司销售内勤。



潘红女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；潘红女士与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；潘红女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



2、议案表决结果：



同意股数49,356,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



3







本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于提名骆义军为公司第一届监事会监事的议案》1、议案内容



原监事会主席江佑芳、原监事丁毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名骆义军先生担任公司……
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