公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-029



证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：长江证券



湖北祥源新材科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月12日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年9月30日以书面通知方式发出，本次会议由董事长魏志祥先生主持，公司全体董事参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议了以下议案：



（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》



议案内容：为进一步发展公司业务，扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：



公司名称：广德祥源新材科技有限公司



注册地址：广德县经济开发区光藻路



注册资本：2000.00万元人民币



法定代表人：魏志祥



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公告编号：2017-029



经营范围：塑料及橡胶改性材料及制品，发泡材料及相关设备，特种电线电缆材料、汽车线缆材料的科研开发、生产加工销售；高分子新型材料的研发；农用PE膜及农用保温材料，农用渗灌管的科研开发、生产加工销售；自营或代理货物及技术的进出口业务。（以上均不含危险化学品；不含国家法律、法规产业政策限制禁止经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



该子公司设立的相关注册信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年10月31日召开湖北祥源新材科



技股份有限公司2017年第四次临时股东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。



湖北祥源新材科技股份有限公司



董事会



2017年10月16日



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