公告日期:2017-09-18
公告编号:2017-026
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证券代码:833942 证券简称:祥源新材 主办券商:华泰联合
湖北祥源新材科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏志祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持
有表决权的股份 49,356,400 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
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(一)审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除
持续督导协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司战略发展的需要, 经过慎重考虑并与华泰联合证券有限
责任公司充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导,并就终止相
关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
同意股数 49,356,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限
公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟
定与长江证券股份有限公司签订 《湖北祥源新材科技股份有限公司与
长江证券股份有限公司之持续督导协议书》,自协议生效之日起,由
长江证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义
务。
2.议案表决结果:
同意股数 49,356,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司与华泰联合证券有限责任公司解
除持续督导协议的说明>的议案》
1.议案内容
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟
向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交 《关于公司与华泰联
合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果:
同意股数 49,356,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于授权董事会全权处理公司持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》
1. 议案内容
公司拟更换持续督导主办券商,提请股东大会授权董事会全权
处理有关公司持续督导主办券商变更的一切相关事宜。
2. 议案表决结果:
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同意股数 49,356,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司员工
持股激励方案>的议案》
1. 议案内容
具体内容详见 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《湖北祥源
新 材 科 技 股 份 有 限 公 司 员 工 持 股 激 励 方 案 》 ( 公 告 编 号 :
2017-023)。
2. 议案表决结果:
同意股数 49,356,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于<……
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