公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-019



证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：华泰联合



湖北祥源新材科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月21日上午9：00



结束时间：2017年7月21日上午10：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



1/3



公告编号：2017-019



本次股东大会的股权登记日为2017年7月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



公司一楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》（二）审议《关于向财政局申请无息借款并提供担保抵押的议案》（三）审议《关于修改湖北祥源新材科技股份有限公司<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。



2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。



(二)登记时间: 2017年7月19日上午9：00-10：00



2/3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。