公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-017



证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：华泰联合



湖北祥源新材科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年7月4日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年6月23日以书面通知方式发出，本次会议由董事长魏志祥先生主持，公司全体董事参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议了以下议案：



（一）审议讨论了《关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》



议案内容：公司拟向中国农业银行汉川市支行申请本金金额不超过人民币（大写）壹仟陆佰万元的授信，期限不超过一年，由公司以土地、房产作为抵押，公司控股股东、董事长魏志祥先生、公司董事、总经理魏琼女士为本次综合授信提供连带责任担保；公司拟向中国工 1/4



公告编号：2017-017



商银行汉川市支行申请本金金额不超过人民币（大写）贰仟万元的授信，期限不超过一年，由公司以土地、房产作为抵押，公司控股股东、董事长魏志祥先生、公司董事、总经理魏琼女士为本次综合授信提供连带责任担保。以上关联担保事项已披露于全国股转系统信息披露平台的公告（公告编号：2017-018）。



拟申请的授信额度为公司授信期限内向银行申请借款的总额度，不等于公司实际借款金额，公司在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的借款合同为准。



根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司目前有5名董事，在审议该议案时，关联董事魏志祥先生、魏琼女士、魏颉女士等3人应回避表决，非关联董事不足表决人数。



该议案应直接提交公司股东大会审议。



（二）审议讨论了《关于向财政局申请无息借款并提供担保抵押的议案》



议案内容：公司拟向汉川市财政局申请无息借款人民币500万元，



由公司提供机械设备等固定资产作为抵押，并由公司控股股东、董事长魏志祥先生及公司董事、总经理魏琼女士提供担保。



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公告编号：2017-017



根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司目前有5名董事，在审议该议案时，关联董事魏志祥先生、魏琼女士、魏颉女士等3人应回避表决，非关联董事不足表决人数。



该议案应直接提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改湖北祥源新材科技股份有限公司<公司章程>的议案》



鉴于公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改



<2016 年度利润分配预案>的议案》，公司决定以总股本 24,678,200



股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.98元（含税），共派



发现金7,354,103.60元，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每



10股转增5股，以未分配利润向全体股东每10股转增5股，资本公



积和未分配利润转增股本前公司总股本为24,678,200股，转增股本



后股本增至49,356,400股，剩余未分配利润结转下一年度。



现公司拟对公司章程做如下修改：



（1）原章程 第五条 公司注册资本为2,467.82万元人民币。



修改后 第六条 公司注册资本为4,935.64万元人民币。



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