公告日期:2017-05-04
公告编号:2017-015
证券代码:833942 证券简称:祥源新材 主办券商:华泰联合
湖北祥源新材科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月2日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏志祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份24,678,200股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<2016年年度利润分配方案>的议案》
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公告编号:2017-015
1.议案内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2017]第2-00160号审计报告,截至2016年12月31日,公司合并财务报表中,总股本为24,678,200股,资本公积为24,988,495.06元,未分配利润为31,471,303.83元。
公司原审议:以股本总数24,678,200股为基数,向全体股东每
10股派发现金股利2.98元(含税),共派发现金7,354,103.60元,
以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股,以未分配
利润向全体股东每10股转增9股,资本公积和未分配利润转增股本
前公司总股本为24,678,200股,转增股本后股本增至61,695,500股,
剩余未分配利润结转下一年度。
现需对相关权益分派方案进行修改,修改后的方案为:
以股本总数24,678,200股为基数,向全体股东每10股派发现金
股利2.98元(含税),共派发现金7,354,103.60元,以股本溢价形
成的资本公积向全体股东每10股转增5股,以未分配利润向全体股
东每10股转增5股,资本公积和未分配利润转增股本前公司总股本
为24,678,200股,转增股本后股本增至49,356,400股,剩余未分配
利润结转下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数24,678,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(二)审议通过《关于追加预计 2017 年年度日常性关联交易
的议案》
1.议案内容
现拟追加预计2017年年度日常性关联交易事项,详情见公司已
披露于全国股转系统信息披露平台的公告(公告编号2017-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,208,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东魏志祥先生、魏琼女士、武汉祥源众鑫投资管理中心(有限合伙)已回避本议案表决。
(三)审议通过《关于追认2017年1-3月关联交易的议案》
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