公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-012



证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：华泰联合



湖北祥源新材科技股份有限公司



关于追加预计2017年年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易预计是对2017年年度日常性关联交易的追加预计。



(二)关联方关系概述



汉川中盛新材料工贸有限公司为本公司股东、实际控制人魏志祥妻弟程实控制的其他公司。



(三)表决和审议情况



公司于2017年4月13日召开第一届董事会第九次会议，审议讨



论了《关于追加预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司目前有5名董事，在审议该议案时，关联董事魏志祥先生、魏琼女士、魏颉女士等3人应回避表决，非关联董事不足表决人数。此议案提请公司2017年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-012



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



汉川中盛新材料工贸 湖北省汉川市北街 有限公司 程实



有限公司 面粉厂路32号



(二)关联关系



汉川中盛新材料工贸有限公司为本公司股东、实际控制人魏志祥妻弟程实控制的其他公司，公司董事魏颉现持有该公司40%股权，并担任该公司经理。



三、交易协议的主要内容



根据公司业务发展及经营情况，追加预计的2017年度日常性关联



交易情况如下：



序 单位 事项 交易类型 追加预计金额 总预计金额（元）



号 （元）



汉川中盛新 产品销售



1 材料工贸有 与提供劳 销售商品 2,000,000.00 3,300,000.00



限公司 务



汉川中盛新 产品销售



2 材料工贸有 与提供劳 采购商品 5,000,000.00 5,100,000.00



限公司 务



汉川中盛新 房租及水



3 材料工贸有 房屋租赁 电 100,000.00 400,000.00



限公司



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



就上述关联交易，公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价
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