公告日期：2017-03-22

证券代码：833942 证券简称：祥源新材 主办券商：华泰联合



湖北祥源新材科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月20日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：魏志祥



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份24,678,200股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度董事会工作报告>的议案》



1/12



1.议案内容



详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数24,678,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数24,678,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(三)审议通过《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》



1.议案内容



详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材科技2/12



股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数24,678,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



详见备置于公司董事会办公室的备查文件之《湖北祥源新材科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数24,678,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(五)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



1.议案内容



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00160号审计报告，截止2016年12月31日，公司合并财务报表中，总股本为24,678,200.00股，资本公积为24,988,495.06元，3/12



未分配利润为31,471,303.83元，公司拟以股本总数24,678,200股



为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.98元（含税），共派发



现金7,354,103.60元，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10



股转增6股，以未分配利润向全体股东每10股转增9股，资本公积



和未分配利润转增股本前公司总股本为24,678,200……
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