公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-003

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2022年 3 月 16 日审议并通过：

提名马述春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玮女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚霖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,396股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名马传翀先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

王德宏，1968 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991 年毕业于

公告编号：2022-003

华东师范大学分子生物学专业，上海交大高级金融学院 EMBA，武汉大学管理学博士，2017 年任民生保险执委，2019 年任顺发恒业股份公司总裁，2020 年至今任上海临港科学集团副董事长、执行总裁。

龚霖，生于 1976 年 9 月，男，中国国籍，无境外居留权，MBA 学历。1999 年毕
业于上海交通大学。2003 年至 2015 年 8 月在上海华虹集成电路有限责任公司，历任财
务经理、财务总监及董事会秘书。2016 年 12 月起任上海御康医疗发展股份有限公司财务总监。

马传翀，生于 1990 年 9 月，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年底
毕业于 Miami University。2014 年 10 月至 2016 年 3 月在凯盛融英（上海）信息科技有
限公司担任项目经理。2016 年 3 月 28 日起任上海御康医疗发展股份有限公司董事会秘
书。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2022年 3 月 16 日审议并通过：

提名孙移山先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名代杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 3
月 16 日审议并通过：

选举孟俊敏女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2022 年3月 16日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2022-003

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